Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод железобетонных изделий и конструкций"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 162608, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Стройиндустрии, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023501253115
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3528009342
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03929-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24764
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии;
- Количественный состав совета директоров, присутствующий на заседании:
4 (четыре) члена совета директоров: Аришин Иван Степанович, Кудрявцев Илья Петрович, Кудрявцев Петр Михайлович, Чугунова Эльвира Викторовна
- Члены совета директоров, отсутствующие на заседании совета директоров:
1 (один) член совета директоров: Кудрявцев Алексей Петрович
- Кворум:
В соответствии с пунктом 9.8. устава кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие не менее половины от числа избранных членов совета директоров общества.
Решения на заседании совета директоров общества принимаются простым большинством голосов, присутствующих членов совета директоров, если иное не установлено законом. Каждый член совета директоров имеет один голос при голосовании; в случае равенства голосов, голос председателя совета директоров общества является решающим.
В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания совета директоров соблюден, совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
- Результаты голосования по единственному вопросу:
«за» - 4 (четыре) голоса; «против» - 0 (ноль) голосов; «воздержались» - 0 (ноль) голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу:
избрать единоличным исполнительным органом – директором – публичного акционерного общества «Завод железобетонных изделий и конструкций» сроком на 1 (один) год с 15 декабря 2023 года по 14 декабря 2024 года включительно Новоженина Степана Степановича.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11 декабря 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол №б/н заседания совета директоров от 11 декабря 2023 года.
2.5. Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента не принимались решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.
2.6. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно должны быть указаны:
- Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица:
Новоженин Степан Степанович, ИНН 352806197691
- Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом:
0 %, 0 %.
3. Подпись
3.1. Директор
С.С. Новоженин
3.2. Дата 11.12.2023г.